Como todos los esc\u00e1ndalos recientes, el pa\u00eds se ha ido olvidando que Dar\u00edo Arizmendi, Alberto Carrasquilla, Clara L\u00f3pez, Roberto Hinestrosa, Alfredo Lewin (miembro de la comisi\u00f3n de expertos para la reforma tributaria), entre otros, fueron mencionados en los famosos \u2018Panama Papers\u2019, por tener empresas radicadas en para\u00edsos fiscales. Recordemos que frente a las pruebas todos respondieron con el mismo libreto: ninguna empresa estaba activa. Lo mismo respondi\u00f3 el presidente de Argentina Mauricio Macri. Sin embargo, una investigaci\u00f3n period\u00edstica de P\u00e1gina 12 determin\u00f3 que Fleg Trading, que sali\u00f3 en el esc\u00e1ndalo, estaba vinculada con Pago F\u00e1cil, del grupo Macri, y segu\u00eda activa.<\/p>\n
Es cierto que la Dian y el Ministerio de Hacienda est\u00e1n investigando a cerca de 1190 personas y 1200 empresas, pero el problema m\u00e1s importante no es los que pillaron sino los que siguen escondidos.<\/p>\n
Seg\u00fan Juan Ricardo Ortega son unos USD 100 000 millones de riqueza nacional fugados en para\u00edsos fiscales. Un estudio de Global Financial Integrity, con sede en Washington, estima que USD 1,1 billones (millones de millones de d\u00f3lares) se evaden anualmente de pa\u00edses de ingreso medio y bajo sin pagar impuestos.<\/p>\n
En una capacitaci\u00f3n sobre flujos financieros il\u00edcitos, en la que particip\u00e9 en Argentina con el Ministerio P\u00fablico Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Oficina Anticorrupci\u00f3n, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional y la Red de Justicia Fiscal de Am\u00e9rica Latina y el Caribe, se discuti\u00f3 la situaci\u00f3n actual de la opacidad financiera y qu\u00e9 hacer para descubrir a las personas que se benefician realmente de las cientos de miles de sociedades an\u00f3nimas y cuentas creadas en los para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
Mi conclusi\u00f3n es que el aspecto m\u00e1s importante es la ausencia de voluntad pol\u00edtica de los gobiernos para perseguir a los evasores, porque no se dota a las instituciones de los recursos humanos, financieros y tecnol\u00f3gicos para esto. <\/p>\n
En Colombia se usa la falsa facturaci\u00f3n para \u2014por ejemplo\u2014 comprar buld\u00f3ceres desde EE.UU. a USD 1,74 por unidad.<\/strong> <\/p>\n En Panam\u00e1 el 719 % del total del comercio utiliza mecanismos de facturaci\u00f3n falsa para mover capitales, afectando a productores y trabajadores que reciben sus importaciones a menores precios. En Colombia tambi\u00e9n se usa la falsa facturaci\u00f3n para \u2014por ejemplo\u2014 comprar buld\u00f3ceres desde EE.UU. a USD 1,74 por unidad.<\/p>\n Poco o nada se est\u00e1 haciendo en Colombia para evitar esta conocida situaci\u00f3n. El presidente Santos se ha negado sistem\u00e1ticamente a declarar a Panam\u00e1 como para\u00edso fiscal. El famoso acuerdo de intercambio autom\u00e1tico de informaci\u00f3n se dar\u00e1 en 2018 y aun as\u00ed ser\u00e1 inocuo porque depende de lo que el gobierno pida espec\u00edficamente y de la informaci\u00f3n que ellos quieran suministrar.<\/p>\n Un camino alternativo e inicial que puede ayudar a resolver de fondo el problema es adoptar medidas serias para garantizar la transparencia en la informaci\u00f3n, como: i) conocer los nombres de los due\u00f1os de las empresas nacionales o extranjeras, es decir, los beneficiarios finales, ii) saber los precios a los que se realizan las transacciones comerciales y iii) conocer la ruta por donde pasan.<\/p>\n Este ser\u00eda un buen comienzo para combatir la alt\u00edsima evasi\u00f3n, que esconde recursos que podr\u00edan servir para financiar las necesidades sociales y productivas del pa\u00eds, en lugar de proponer m\u00e1s aumentos del IVA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Como todos los esc\u00e1ndalos recientes, el pa\u00eds se ha ido olvidando que Dar\u00edo Arizmendi, Alberto Carrasquilla, Clara L\u00f3pez, Roberto Hinestrosa, Alfredo Lewin (miembro de la comisi\u00f3n de expertos para la reforma tributaria), entre otros, fueron mencionados en los famosos \u2018Panama Papers\u2019, por tener empresas radicadas en para\u00edsos fiscales. Recordemos que frente a las pruebas todos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-10359","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-temas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/moir.com.co\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/moir.com.co\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/moir.com.co\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/moir.com.co\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/moir.com.co\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/moir.com.co\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10359\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/moir.com.co\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/moir.com.co\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/moir.com.co\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}